Il 4 giugno a Milano, presso la sede di BonelliErede (via Barozzi 1), si terrà la seconda edizione di “AML Integrity Design”, l’iniziativa promossa da ComplianceDesign.it e AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione) in partnership con Confindustria Assoimmobiliare e BonelliErede, dedicata alla nuova normativa europea in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L’appuntamento riunisce rappresentanti del settore bancario e finanziario, Autorità di vigilanza e stakeholder coinvolti nell’implementazione della normativa Anti Money Laundering, in un confronto costruttivo sulla cultura e sulle pratiche della prevenzione. Verranno discussi, in particolare, i temi dell’adeguata verifica della clientela, delle segnalazioni di operazioni sospette, dei profili giudiziari, della governance dei sistemi di compliance da parte degli operatori economici.
L’evento avrà inizio alle ore 16.00 e le conclusioni sono previste per le ore 19.00, seguite da un momento di networking cocktail.
È possibile consultare il programma dei lavori e iscriversi a questo link
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